หน่วยปฏิบัติการออนไลน์ของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับภาระหน้าที่ใหม่ของ AML
ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก 'เข้าข่าย' จากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ (AMLA) ฉบับปรับปรุงซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ที่ว่าด้วย 'บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการขยะของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์การเงินสูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุว่าเป็นข้อกังวลของสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของลูกค้าที่รู้จักคุณ (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกไปยังผู้ให้บริการเกมและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีเช่นการละเมิดการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะทำได้ดีกับภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน 'รายชื่อสีเทา' ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าประเทศจะออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศนี้ การเปลี่ยนแปลงของ AMLA ในปี […]

ผู้ให้บริการเกมออนไลน์ในฟิลิปปินส์จะต้องเผชิญกับข้อกำหนดด้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศนี้มีเป้าหมายที่จะหลีกเลี่ยงการถูก 'เข้าข่าย' จากหน่วยเฝ้าระวังทางการเงินทั่วโลก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งสองฝ่ายของสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ได้อนุมัติพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ (AMLA) ฉบับปรับปรุงซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการของพวกเขาภายใต้คำจำกัดความของ AMLA ที่ว่าด้วย 'บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง' AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการคาสิโนบนบกและคาสิโนออนไลน์ของประเทศตลอดจนพันธมิตรผู้ให้บริการขยะของคาสิโนภายใต้คำจำกัดความของบุคคลที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความตกใจที่เกณฑ์การเงินสูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขไม่ครอบคลุมผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายซึ่งถูกระบุว่าเป็นข้อกังวลของสภาต่อต้านการฟอกเงิน (AMLC) เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา AMLC ยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับการขาดความมุ่งมั่นของ POGO หลายแห่งในการปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่ของลูกค้าที่รู้จักคุณ (KYC) การแก้ไขดังกล่าวทำให้ AMLC มีอำนาจในการออกหมายเรียกไปยังผู้ให้บริการเกมและดำเนินการค้นหาและจับกุมหาก บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีเช่นการละเมิดการฟอกเงิน AMLA ฉบับแก้ไขยังคงต้องใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ Duterte คาดว่าจะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Financial Action Task Force (FATF) จะทำได้ดีกับภัยคุกคามที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน 'รายชื่อสีเทา' ของเขตอำนาจศาลที่ถือว่าไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน FATF ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในรายชื่อสีเทาในปี 2000 และต้องใช้เวลาห้าปีกว่าประเทศจะออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศนี้ การเปลี่ยนแปลงของ AMLA ในปี 2017 เกิดขึ้นหลังจากที่ FATF ขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังที่เก็บบาปเพื่อแยกผู้ให้บริการเกมออกจากประเภทของบุคคลที่รวมอยู่ในการอัปเดต AMLA จากปี 2013 Duterte ได้รับการกล่าวถึงเพื่อแบ่งปันความกลัวของฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับสู่รายการสีเทา จะส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งอยู่ในระดับต่ำจากการแพร่ระบาด สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการโอนเงินที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติชาวฟิลิปปินส์ในต่างแดน เส้นตายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ที่จะดำเนินการ AML อย่างจริงจังมากขึ้นน่าจะเป็นในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ผลกระทบในระยะยาวของการระบาดทำให้ FATF ต้องขยายเส้นตายไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นั้นยากพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ในหนังสือดีๆหรือไม่ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐที่เพิ่มขึ้น POGOs ได้รับการหยุดพักที่หายากมากขึ้นในเดือนนี้เนื่องจากศาลฎีกากำหนดภาษีใหม่ 5% จากรายได้ แต่จำนวน POGO ที่สนใจที่จะรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง
777ww คาสิโน wm คาสิโน คาสิโน ปอยเปต คาสิโน ออนไลน์ ได้เงินจริง สมัคร คาสิโน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *